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中国互金协会印发《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》

时间：2020-12-01 来源：中国互金协会 责任编辑：王雪华

中国互联网金融协会关于印发《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知

相关单位：

    为落实互联网金融风险专项整治工作要求，通过行业自律机制督促引导从业机构按照人民银行等监管部门要求建立健全反洗钱和反恐怖融资工作机制，切实防控网络小额贷款业务相关的洗钱和恐怖融资等金融风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》等相关规定，中国互联网金融协会制定了《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》。现予以印发，请遵照执行。

　　特此通知。

　　附件：1.网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引.docx

　　         2.中国互联网金融协会有关部门负责人就《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》答记者问.docx

　　中国互联网金融协会

　　2020年10月16日

原文链接：http://www.nifa.org.cn/nifa/2955675/2955763/2990376/index.html


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